Канадский банк TD Bank признал вину в отмывании денег и выплатит штрафы в размере 3 млрд долларов, сообщает CNBC.
Деньги по решению суда получит Министерство юстиции США и федеральные финансовые регуляторы. Банк оказался неспособным контролировать отмывание денег наркоторговцами и другими преступниками, решил судья.
В рамках сделки TD Bank, подразделение которого в США является 10-м по величине американским банком по размеру активов, принимает ограничения на свой рост, сообщило в четверг, 10 октября, Управление валютного контролера. Совокупные активы двух дочерних банков TD Bank в США не должны будут превышать 434 млрд долларов.
Генеральный прокурор Меррик Гарленд заявил, что наблюдатель будет следить за соблюдением банком практики борьбы с отмыванием денег в течение трех лет в рамках урегулирования с Министерством юстиции, которое получит 1,8 млрд долларов в связи с признанием вины банка в федеральном суде в Ньюарке, штат Нью-Джерси.
Гарланд сказал, что за шестилетний период, закончившийся в октябре прошлого года, TD Bank не смог отследить ошеломляющую активность клиентов на сумму 18,3 трлн долларов, что позволило трем сетям по отмыванию денег перевести более 670 млн долларов через счета в банке.
По словам Гарланда, по крайней мере в одной из этих схем участвовали пять банковских служащих.
“В разное время руководители высокого уровня, включая человека, который стал главным специалистом банка по борьбе с отмыванием денег, знали о наличии серьезных проблем в программе банка по борьбе с отмыванием денег, но банк не смог их устранить”, - сказал генеральный прокурор.
Гарланд сказал, что Министерство юстиции ожидает возбуждения других уголовных дел по этому делу. Когда его спросили, означает ли это предъявление обвинений руководителям TD Bank, генеральный прокурор сказал: “Мой общий ответ на подобные вопросы таков: мы не комментируем текущие расследования, но я имел в виду, что мы ожидаем в будущем возбуждения дел против отдельных лиц”.
В мае The Wall Street Journal сообщила, что Министерство юстиции США расследует, как китайские организованные преступные группировки и наркоторговцы использовали TD Bank для отмывания денег, полученных от продажи смертельного опиата фентанила в Соединенных Штатах.
“От оборота фентанила и наркотиков до финансирования терроризма и торговли людьми, хронические сбои в работе TD Bank создали благодатную почву для множества видов незаконной деятельности, которые проникли в нашу финансовую систему”, - сообщил заместитель министра финансов Уолли Адейемо. .
Ограничения на рост TD Bank аналогичны тем, которые были введены Федеральной резервной системой в отношении Wells Fargo в 2018 году в связи с тем, что ФРС назвала “широко распространенными нарушениями прав потребителей” в этом банке.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками
Комментарии